Гражданско-правовые сделки как средство совершения мошенничества

В статье рассматриваются частые случаи использования гражданско-правовых сделок в качестве средства мошенничества, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В частности, поднимаются вопросы разграничения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, изыскиваются эффективные пути их правильного решения, вырабатываются конкретные предложения. В ходе исследования, определяя гражданско-правовые сделки средствами совершения мошенничества, подняты проблемы тесной связи мошенничества с гражданско-правовыми отношениями. Актуальность темы заключается в том, что, в действительности не занимаясь предпринимательством, с целью хищения чужого имущества и во избежание уголовной ответственности за мошенничество, мошенники обманывают потерпевших и злоупотребляют их доверием по средством заключения гражданско-правовых договоров купли-продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Несмотря на рост случаев незаконного завладения чужим имуществом путем заключения гражданско-правовых сделок, обмана собственника мошенниками и злоупотребления его доверием для осуществления своих преступных намерений, в настоящее время заявления либо сообщения граждан о мошенничестве про должают оставаться незарегистрированными, уголовные дела невозбужденными и нерасследованными по статье 190 УК РК. В работе изучена судебная практика по гражданским делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств и по уголовным делам о мошенничестве. Отражены ошибки, допущенные в деятельности органов уголовного преследования и суда. Разработаны рекомендации для улучшения судебно-следственной практики и повышения эффективности деятельности органов уголовного преследования и суда.

1. 2018–2024 жылдар кезеңіндегі Қазақстан Республикасындағы қылмыстың жай-күйі туралы статистикалық деректер. Құқық қорғау органдары қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы ақпарат. Қол жетімділік «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесімен қамтамасыз етілген. URL: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P170000006S (өтініш берілген күн: 25.05.2025)

2. Алаяқтық туралы істер бойынша сот практикасы. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2017 жылғы 29 маусымдағы № 6 нормативтік қаулысы. URL: https://qamqor.gov.kz/crimestat/indicators (өтініш берілген күн: 25.05.2025)

3. Setiawan C.E., Suwarti Nam Rumkel Analysis of Fraud in Civil on Agreements Resulting in Default // Jornal of Social Science. 2021, no. 2(6), pp. 760–770.

4. Egzonis Hajdari, Fulya Erlüle. Elements, Types and Consequences of Fraud according to Obligation Law – A comparative approach between legislation in Turkey and Kosovo // International Comparative Jurisprudence. 2018, no. 4(2), pp. 163–177.

5. Киселева И.А. Критерии разграничения мошенничества в сфере предпринимательской деятель ности и гражданско-правового деликта // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2013. – № 3(2). – С. 87–90.

6. Шумов Р.Н. Мошенничество в сфере аренды жилья // Юрист. – 2003. – № 3. – С. 35–40.

7. Қылмыстық-процестік кодекс. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ заңы. Қол жетімділік «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесімен қамтамасыз етілген. URL: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231 (өтініш берілген күн: 25.05.2025)

8. Смаилова И.М. вопросу о межотраслевой конкуренции уголовного и гражданского законода тельства при квалификации мошенничества // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2012. – № 3(27). – С. 170–175.

9. Азаматтық кодекс. Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-ХIII заңы. Қол жетімділік «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесімен қамтамасыз етілген. URL: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000_ (өтініш берілген күн: 25.05.2025)

10. Азаматтық процестік кодекс. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ заңы. Қол жетімділік «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесімен қамтамасыз етілген. URL: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377 (өтініш берілген күн: 26.05.2025)

11. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобожде ния от уголовной ответственности»: Федеральный закон от 03.07.2016 N 323-ФЗ. Доступ предоставлен информационно-поисковой системой «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200696/ (дата обращения: 26.05.2025)

12. Решение Алатауского районного суда города Алматы от 10 мая 2023 года по гражданскому делу № 7575-23-00-2/621 о взыскании денежных средств: судебные акты. Доступ предоставлен единым окном «Судебный кабинет» для доступа к электронным сервисам судебных органов Республики Казахстан. Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. URL: https://office.sud.kz/new/ (дата обращения: 30.05.2025)

13. Кусаинов Д.Ш. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере жилищных отношений // Вестник института законодательства Республики Казахстан. – 2015. – № 1(37). – С. 122–127.

14. Азаматтық процестік кодекс. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі N 411 Заңы. Қол жетімділік «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесімен қамтамасыз етілген. URL: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000411_ (өтініш берілген күн: 30.05.2025)

15. Определение Жетысуского районного суда города Алматы от 17 октября 2023 года по гражданскому делу № 7515-23-00-2/2294 о возвращении искового заявления: судебные акты. Доступ предоставлен единым окном «Судебный кабинет» для доступа к электронным сервисам судебных органов Республики Казахстан. Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. URL: https://office.sud.kz/new/ (дата обращения: 30.05.2025)

16. Алматы қаласы Алатау аудандық сотының 2023 жылғы 30 қазандағы № 7575-23-00-1/225 қылмыстық ісі бойынша үкімі: сот актілері. Қол жетімділік «Сот кабинеті» Қазақстан Республикасы сот органдарының электрондық сервистеріне қол жеткізуге арналған бірыңғай терезесімен қамтамасыз етілген. Кіру режимі: тіркелген қолданушылар үшін. URL: https://office.sud.kz/new/ (өтініш берілген күн: 30.05.2025)